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Vor kurzem hat die Novellierung des Gesetzes, das auf die Bekämpfung der Terrorfinanzierung und Legalisierung der illegalen Einkommen gerichtet ist, Rechtskraft erlangt. Laut der verabschiedeten Novellierung müssen die Bankmitarbeiter eine Identifizierung der eigenen Kunden durchführen, sowie Identifizierung denjenigen Personen, die Vorteile von ihren Aktionen bekommen können. Die Bank ist nun berechtigt, die Eröffnung eines Kontos abzulehnen, wenn der potentielle Kunde die notwendigen Informationen nicht gegeben hat.

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Mobilfunkgesellschaften sind der betrügereischen Absprache mit den Schwindlern, die die Fernsehlotterien organisierten, verdächtig. Stv. Leiter der Abteilung für Wirtschaftssicherheit der Hauptverwaltung für innere Angelegenheiten der Stadt Moskau Viktor Vasiljew meldete, man prüfe momentan, ob Mobilfunkgesellschaften Beträge vom Konto der Abonnenten auf das Konto der Gesellschaft, die Lotterien einrichtete, legal abbuchten. Mobilfunkgesellschaften leugnen ihre Schuld ab und wälzen die Verantwortung auf die Contentanbieter ab.

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