● переводы

С начала года зафиксирован пятикратный рост количества трансграничных переводов населения. А объём операций увеличился вдвое.

Переводы денежных средств из РФ в Армению оказались одной из ключевых статей армянского ВВП, составив

Спорные переводы от незнакомцев нельзя тратить или возвращать самостоятельно

Совет директоров ЦБ утвердил размер вознаграждения, которое с 1 января 2027 года будут получать участники

В Лоухском районе вынесен приговор бывшему руководителю муниципального предприятия. Суд признал 46-летнего мужчину виновным в присвоении

Банки несколько раз пытались блокировать подозрительные переводы.

Прошлый год принес российским гражданам ощутимые финансовые потери, связанные с активной сменой пенсионных фондов. По

Полицейские задержали молодого человека, который хотел заработать, но попал под статью. Выяснилось, что задержанный нашел

Частые переводы денежных средств физическими лицами действительно могут блокироваться. Об этом рассказал в беседе с

Переводы с комментариями вроде «аренда», «возврат долга» или «платёж по договору» могут вызвать вопросы у

Международный финансовый советник Мария Ермилова назвала три ситуации, которые чаще всего привлекают внимание банковского мониторинга.

.► Читайте «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиВыплата и зачисление международных переводов Western Union на

народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.► Читайте «Минфина» в Facebook: главные финансовые новостиПо словам Василевской-Смаглюк, он ушел

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил трансграничные переводы в мобильном приложении. Теперь клиенты T2 могут

Сегодня на заседании комиссии Кнессета по алие и абсорбции вновь обсуждали проблему русскоязычных пенсионеров, которые

«Зеркало» рассказывает, что и когда изменится для их клиентов.«Альфа Банк» объявил, что отменяет комиссию за

Мошенники используют сайты знакомств для точечного обмана. МВД РФ: сначала доверие, потом «инвестиции в криптовалюту»

Налоговая служба регулярно сталкивается с вопросами о контроле над финансовыми операциями граждан, особенно в контексте

С начала июля законные представители несовершеннолетних получили возможность контролировать финансовые операции своих подопечных, чтобы защитить

Как сообщили в МВД России по Рязанской области, молодой человек нашел в интернете объявление о легкой подработке и согласился стать

Российские законодатели утвердили новые меры по борьбе с кибермошенничеством, ограничив максимальное число банковских карт на

Злоумышленники требуют от несовершеннолетних переводы денег или склоняют к противоправной деятельности

Разработчики Zcash предложили запустить новый защищённый пул Ironwood после недавнего обнаружения уязвимости, из-за которой в

отменил комиссионное собрание за все входящие и выходные зарубежные SWIFT-платежи. Новые условия распространяются как на

Переводы на связанные с панамской криптобиржей HTX адреса могут попасть под дополнительную проверку, объявила клиентам

В Израиле сообщили о ликвидации главы финансовой сети ХАМАС. Он отвечал за переводы крупных денежных

Суд признал 50-летнего жителя Рубцовска виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

Для оценки рисков банки задействуют фразовые фильтры. К примеру, переводы по счёту физлица (не ИП

ВТБ предоставил розничным клиентам возможность совершать C2C-переводы с помощью персонального QR-кода, сгенерированного в мобильном приложении.

Адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Александр Барканов рассказал, что банки могут проверять

Центробанк (ЦБ) РФ продолжает вводить более жесткие правила на рынке кредитования. О перечне документов, необходимых

Злоумышленники всё чаще прибегают к псевдоофициальной лексике, чтобы создать у жертвы ощущение срочности и законности

В бюджет начали поступать первые добровольные переводы от российских миллиардеров. Несколько бизнесменов (СМИ называли Сулеймана...

Японская криптовалютная биржа Bitbank уведомила своих клиентов о возможной блокировке счетов при переводе средств на

Следственные органы привлекли к ответственности IT-директора компании DiHouse Юрия Беленького за отправку более 62 тыс.